KYC pour demander à votre client de mettre à jour ses informations
Vous pouvez également utiliser KYC pour mettre à jour les informations de vos clients, qu’ils disposent de MoneyPitch ou pas.
Attention : les données remontées dans O2S remplaceront les données existantes ; il est donc conseillé d’utiliser cette méthode pour renseigner les dossiers clients dont le niveau de complétude est très faible ou dont les données sont anciennes.
Demander la mise à jour depuis le dossier du client
Depuis le dossier du client, cliquez sur le menu d’actions puis sur Mettre à jour via MoneyPitch. Il vous suffit de cocher les éléments que vous souhaitez que votre client mette à jour. Si votre client est responsable de la mise à jour du KYC de sociétés (personnes morales), vous pouvez également lui demander de mettre à jour les informations concernant ces dernières.
Notifications et alertes
Dans la page d’accueil d’O2S, encarts Alertes techniques et Notifications, vous recevez divers signalements liés à l’utilisation de MoneyPitch (ou MoneyPitch Premium) et KYC par vos clients.
Consulter le détail des signalements
Notifications ou alertes techniques : cliquez sur les liens pour voir le détail des clients concernés.
La fenêtre des clients concernés s’ouvre. Vous pouvez alors cliquer sur les liens ou les actions proposées.